иностранное и российское регулирование и комплаенс - Иванян & Партнеры
иностранное и российское регулирование и комплаенс

Консультируем по вопросам санкционного комплаенса

Мы консультируем компании, оперирующие на мировых рынках, по вопросам соблюдения требований санкционных политик Европейского Союза и стран-членов ЕС, а также санкций США, включая соблюдение требований Офиса по контролю над иностранными активами (OFAC) и  Правил экспортного контроля (EAR).

Кроме того, мы обеспечиваем юридическую поддержку российских и иностранных инвесторов в сфере нормативно-правового регулирования в России, в частности — относительно инвестиций в стратегические отрасли экономики.

Мы также помогаем клиентам в вопросах применения законодательства по противодействию коррупции и отмыванию денег (AML), разрабатывают и внедряют в компаниях системы и политики комплаенс.

Опыт

Правовая экспертиза соблюдения целевыми компаниями применимых экспортных ограничений США и ЕС при закупке иностранного оборудования, комплектующих и технологий, необходимых для ведения основной деятельности в рамках сопровождения сделки по приобретению иностранными промышленным концерном нескольких крупнейших промышленных предприятий РФ (2016 – 2019)

Консультирование международной нефтесервисной компании по вопросам применения правил экспортного контроля США и экспортных ограничений ЕС в связи с поставкой / лизингом оборудования для разработки и бурения нефтяных скважин (2016 – 2018)

Консультирование крупной российской рыбопромышленной группы по вопросам соблюдения экспортных ограничений ЕС и США, которые могут возникать при исполнении контрактов по строительству рыбопромысловых судов (2018)

Консультирование крупнейшего российского машиностроительного холдинга по вопросам экспортных ограничений и рисков совершения сделок с лицами, включенными в Перечень лиц Бюро промышленности и безопасности Департамента торговли США (BIS Entity List) (2017)

Регулярное консультирование одного из ТОП-3 российских банков по вопросам действия правил экспортного контроля США и ЕС, которые возникают в рамках исполнения банком клиентских операций (2016 – 2019)

Правовая экспертиза международных коммерческих контрактов на предмет соблюдения требований по экспортному контролю и применение мер санкционного характера введенных ЕС и США (на регулярной основе для ряда клиентов, 2015 – 2020)

Консультирование по текущим вопросам таможенного регулирования и валютного контроля в России и нескольких странах СНГ (на регулярной основе для ряда клиентов, 2015 – 2020)