иностранное и российское регулирование и комплаенс - Иванян & Партнеры
Решаем наиболее сложные и комплексные юридические задачи
специализация
С 2006 года мы оказываем правовую помощь собственникам бизнеса, государственным корпорациям и ведомствам, частным клиентам и некоммерческим организациям. Наши ключевые компетенции — сопровождение комплексных инвестиционных проектов, разрешение сложных судебных споров, в том числе трансграничных.

люди
Интересы наших доверителей защищают более 90 адвокатов и юристов в офисах бюро в Москве и Санкт-Петербурге.

опыт
Мы сочетаем высокую юридическую квалификацию с навыками правовой защиты корпораций в органах государственной власти. А также обладаем исключительным для России опытом в области международного публичного права.

экспертиза
Основные направления нашей работы: корпоративные и финансовые сделки; судебные споры и процедуры банкротства в России и за рубежом; инфраструктурные / ГЧП проекты и инвестиции в недвижимость; комплаенс и госзакупки; международное публичное право и экономические санкции; частные клиенты и налоговое структурирование активов в различных юрисдикциях.

масштаб
Адвокатское бюро «Иванян и партнеры» входит в Топ-10 крупнейших и наиболее успешных юридических фирм России. Совокупная капитализация проектов, которые мы сопровождали за последние пять лет (2015 – 2019), превышает 3,3 трлн, а география работы охватывает 29 стран на трех континентах.

иностранное и российское регулирование и комплаенс

Консультируем по вопросам санкционного комплаенса

Мы консультируем компании, оперирующие на мировых рынках, по вопросам соблюдения требований санкционных политик Европейского Союза и стран-членов ЕС, а также санкций США, включая соблюдение требований Офиса по контролю над иностранными активами (OFAC) и  Правил экспортного контроля (EAR).

Кроме того, мы обеспечиваем юридическую поддержку российских и иностранных инвесторов в сфере нормативно-правового регулирования в России, в частности — относительно инвестиций в стратегические отрасли экономики.

Мы также помогаем клиентам в вопросах применения законодательства по противодействию коррупции и отмыванию денег (AML), разрабатывают и внедряют в компаниях системы и политики комплаенс.

Опыт

Правовая экспертиза соблюдения целевыми компаниями применимых экспортных ограничений США и ЕС при закупке иностранного оборудования, комплектующих и технологий, необходимых для ведения основной деятельности в рамках сопровождения сделки по приобретению иностранными промышленным концерном нескольких крупнейших промышленных предприятий РФ (2016 – 2019)

Консультирование международной нефтесервисной компании по вопросам применения правил экспортного контроля США и экспортных ограничений ЕС в связи с поставкой / лизингом оборудования для разработки и бурения нефтяных скважин (2016 – 2018)

Консультирование крупной российской рыбопромышленной группы по вопросам соблюдения экспортных ограничений ЕС и США, которые могут возникать при исполнении контрактов по строительству рыбопромысловых судов (2018)

Консультирование крупнейшего российского машиностроительного холдинга по вопросам экспортных ограничений и рисков совершения сделок с лицами, включенными в Перечень лиц Бюро промышленности и безопасности Департамента торговли США (BIS Entity List) (2017)

Регулярное консультирование одного из ТОП-3 российских банков по вопросам действия правил экспортного контроля США и ЕС, которые возникают в рамках исполнения банком клиентских операций (2016 – 2019)

Правовая экспертиза международных коммерческих контрактов на предмет соблюдения требований по экспортному контролю и применение мер санкционного характера введенных ЕС и США (на регулярной основе для ряда клиентов, 2015 – 2020)

Консультирование по текущим вопросам таможенного регулирования и валютного контроля в России и нескольких странах СНГ (на регулярной основе для ряда клиентов, 2015 – 2020)